Aceasta, împreună cu o afaceristă care deține un salon de cosmetică în sectorul 2 al Capitalei, ar fi înșelat mai multe persoane, majoritatea medici stomatologi, printr-o schemă bine pusă la punct.
Victimele erau atrase cu promisiuni de apartamente sub prețul pieței și mașini scumpe, însă pentru a beneficia de aceste oferte trebuiau să plătească rapid sume importante drept avans. Pentru a câștiga încrederea potențialelor victime, cele două femei se recomandau drept persoane influente din industria petrolului, cu legături strânse cu dezvoltatori imobiliari celebri. Mai mult, foloseau numele milionarului Cristi Borcea și al fostului ministru Carmen Dan pentru a-și spori credibilitatea.
Fostul ministru Carmen Dan a fost surprinsă la scurt timp după reținerea surorii sale vitregi, declarând că nu avea o relație apropiată cu Simona Stan și că a aflat târziu despre situație. Ea a venit să dea declarații în calitate de martor și a subliniat că singura „vină” pe care o are este legătura de rudenie.
O martoră în dosar, care cunoștea patrona salonului de cosmetică, a declarat că nu știa de apropierea acesteia cu Simona Stan.
Aceasta a mai spus că, dacă fiul său ar fi fost implicat în astfel de fapte, ar fi lăsat legea să-și urmeze cursul.Femeia nu este la prima anchetă de acest tip
Simona Stan nu este la prima anchetă de acest gen. În 2017, a fost suspectă într-un dosar de înșelăciune în Teleorman, iar anul trecut, în august, a fost vizată de o nouă anchetă similară.
În dosarul de anul trecut, Simona Stan a fost reținută pentru 24 de ore și apoi cercetată în libertate. Ulterior, cazul s-a închis după ce persoanele vătămate s-au împăcat cu suspectele, primind înapoi banii.
